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比特币挖矿报告用于加密骗局 |
| 发布时间：2021/12/20 |
| Chiranjeevi和他的年轻家人住在印度海得拉巴。 他是个笑脸盈盈、半满杯子的人——天生积极且充满活力。 他也很聪明，在一家印度科技公司工作。  您可能会认为，他是最不可能成为在线骗局的受害者。 然而，在10月，他被骗走了一生的积蓄——4,000 美元（3,000英镑）。 他简直不敢相信。 “我压力很大。我只是迷路了。我告诉我的妻子，她说，‘我以为你很聪明。你怎么输了这么多钱？’” 十月下旬，他突然给我发了消息，告诉我发生了什么事。 不过，他不只是告诉我关于欺骗的事情。他在警告我。 因为骗局的核心是我报告的扭曲版本。 今年早些时候，我获准进入纽约州的一个比特币矿。我做了一个关于它的报告 - 重点关注比特币挖矿如何产生碳排放。 然而，那不是奇兰吉维看到的报告。 10月18日，他加入了一个名为B2C Mining 的 Telegram频道。 Telegram 是一种加密消息服务，就像 WhatsApp，但带有“频道”，感觉更像是 Facebook 群组。 B2C Mining 频道声称是一家在俄罗斯拥有和经营比特币矿场的公司的一部分。 在小组的顶部，固定在频道上，是我的报告……只是它不完全是我的报告。 它已被更改，切断了与气候变化有关的任何内容，并暗示我报告的矿井实际上是该渠道的矿井。 “我认为它非常真实，”Chiranjeevi说。“这就是吸引我的地方”。 “我以为你去过矿业公司，”他告诉我。“我从小就看 BBC，它在全世界享有盛誉。” 还有其他视频 - 快乐的客户赚钱了。人们也公布了他们取得的成果。 Chiranjeevi 很感兴趣。 该公司声称应要求开采加密货币 - 利润惊人。 “他们说他们会开采24小时，他们可以让你获得大约20%到40%的收益，这取决于加密货币的类型，”Chiranjeevi 说。 该团体有近3000名成员。这么多人肯定不会错吧？他决定试一试。 他开始私下与频道管理员交谈——这个人自称是B2C Mining的首席执行官——Vadmir Peavsky。 Vadmir Peavsky不是一个真实的人，但我们将继续讨论。 Peavsky 告诉 Chiranjeevi，如果他向他发送超过160美元，他们将开采一种加密货币 24 小时。 二十四小时后，他的投资被带回了利息。Chiranjeevi赚了大约40美元。他简直不敢相信这是多么简单。 “这很容易赚钱，”他说。 Chiranjeevi住在一个公寓里。他够舒服了。然而，他有更大的梦想。他想住在房子里，他想让他的孩子读完大学。 那些梦想突然间似乎可以实现。他现在有一份副业，几乎是第二份收入，投资于加密货币挖矿。 他决定提高赌注。 这一次，他决定以一种名为Tron的加密货币给Peavsky 250美元。五天之内，他希望获得丰厚的回报。 然而，随着挖矿的开始，Peavsky开始传递坏消息。采矿遇到了问题。Peavsky需要更多的钱来修理它们。 如果Chiranjeevi不付款，他可能会失去投资。 “我掉进了他的圈套”他说。 这不是最后一个请求。问题不断出现。需要更多的钱来继续采矿，以节省他的初始投资。在交流中有一点你认为 Chiranjeevi 已经解决了...... Chiranjeevi开始恐慌。 但他离得太远了。他花光了所有积蓄，现在正在向家人借钱。但即便如此，他还是支付了最后一笔款项，希望、祈祷，这是真的。 不是。 “沉没成本、时间压力、好警察/坏警察……这是一个典型的骗局，”自信网络安全的作者杰西卡巴克说。 巴克说，Telegram的端到端加密，加上用户的增长，吸引了越来越多的骗子加入该平台。 作为我对这个群体的研究的一部分，我发现了另一个被欺骗的人。他花了一些时间和我说话，而且他要求匿名。 这名19岁的学生也来自印度，他告诉我他失去了他和家人的积蓄。 他想以较小的规模开采，最初是15美元。 Peavsky开始向他施压，要求他进行更多投资。“你不能向家人和朋友借钱吗？” 他说。 最终这位学生做到了。他向他所爱的人承诺，他可以给他们丰厚的回报，以换取他们的卢比。 但令他震惊的是，“再多一次”的付款请求开始出现。如果他在一定时间内不付款，他的全部投资将被没收。 他借了更多的钱，最终给了Peavsky 400美元——对他来说是一笔巨款。 学生开始意识到这是一个骗局。他吓坏了，开始乞求 Peavsky 把钱还给他。 最后，Peavsky 像勒索视频一样要求他上传一段他对这项服务感到非常满意的视频。 这有助于解释为什么群组频道上有这么多正面视频：有些是在胁迫下制作的。 这名学生告诉我，在最后一次交流之后，他有自杀的感觉。 我对这个骗局有很多疑问，但最明显的是：Vadmir Peavsky是谁？ 我首先从 Peavsky 先生声称经营的公司开始——B2C Mining。这是一家真实的公司，总部位于哈萨克斯坦阿拉木图。但它不是由Vadmir Peavksy经营的。 该公司为客户建造比特币矿，并修理机器。他们的一些图片和品牌已被用于 Telegram 频道。 “我们没有任何 Telegram频道，也不出售任何加密货币，”在该公司工作的Vladimir Ligai告诉我。 诈骗者使用这张从社交媒体上截取的照片，声称这是他们的一部分。他们还使用了 B2C 标志和名称。 他说他从没听说过瓦德米尔·皮耶夫斯基。 这很可能是因为 Vadmir Peavsky 不是真名。 我们知道，因为在 Telegram 频道上使用的Peavsky先生的照片实际上属于一个叫 Vladimir Paevskiy 的人——拼写上的一个微妙但重要的差异。 弗拉基米尔·帕耶夫斯基是真的。他34岁，来自莫斯科。他是一名加密货币投资者，在 Instagram 上拥有超过一百万的粉丝。他经常分享自己站在加密采矿设备前的照片。 我最终设法与他交谈。 Vladimir Peavskiy告诉BBC，他的身份也被骗子盗用了。 “骗子从Instagram上拍下了我的照片，”他说。 那么谁拿走了弗拉基米尔·帕耶夫斯基的身份呢？ 我采访过的两个骗局受害者都使用不同的加密货币向Peavsky付款。 为此，他们需要将钱汇入骗子的数字钱包，该钱包具有特定的ID号码。 “弗兰克”为 Whale Alert 工作，这是一个监控加密交易的组织。他是监控和分析加密诈骗的专家。他要求我们不要使用他的姓氏。 “这些都不是专业人士，”弗兰克说。 他们一遍又一遍地使用同一个钱包，仅在一个帐户中就支付了大约60笔款项。 他发现该组织总共诈骗了 25,000 美元。弗兰克可能也找不到更多的东西。 骗子在赚钱，但他们一直马虎。 该组织将他们说服人们支付给他们的加密货币重定向到几个加密货币交易所，在那里可以将货币兑换成现金。 其中两个交易所位于印度- bitbns.com和wazirx.com。 “为什么俄罗斯人会转移到印度交易所用加密货币交易卢比？” 弗兰克说。“我猜这些骗子不是来自俄罗斯，而是来自印度。” “Peavsky几乎肯定不是一个人。这是一个有组织的犯罪团伙，”他说。 Chiranjeevi 一直以为他在和一个俄罗斯人说话。这个骗局是如此令人信服，以至于现在当你告诉他Peavsky不是一个真实的人时，他也不太相信。 诈骗者可能来自印度，这对受害者来说是个好消息。 “从理论上讲，印度当局没有理由找不到这些人并退还这些钱，”弗兰克说。 弗兰克收集的信息已移交给印度内政部的国家网络犯罪部门。 这些类型的骗局可能对受害者和家人造成毁灭性的影响。他们的经营规模巨大。 在我采访弗兰克的那天，他亲眼目睹了58,000美元被发送到可疑的加密钱包。这是工业规模的欺诈。 Chiranjeevi仍然无法相信他被骗了。这就是他在为期五天的采矿过程中承受的压力，当他最终确定这是一个骗局时，他几乎松了一口气。 “我的妻子原谅了我，”他说。 并非所有的家人和朋友都如此理解。“财从天降” 一老旧五斗橱竟是德国马克保险柜 至于这名学生，他说他不再有自杀倾向，但他没有告诉向他借的人说他丢了钱。 他现在晚上工作，努力挣钱还钱。他说这影响了他的学习，但他能做什么？他别无选择。 |
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